华正新材：浙江华正新材料股份有限公司2022年年度报告

　　的议案》 报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况；该制度符合公 司实际情况■■，能够更好的吸引和留住 核心岗位优秀人才■◆◆★■，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东合法权益的 情形。同意提交公司董事会审议■◆◆★★★。 (3).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 47 / 234  2022 年年度报告 八、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议■★。 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 597 主要子公司在职员工的数量 1,877 在职员工的数量合计 2★■■,474 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 15 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1■◆■★★,863 销售人员 131 技术人员 218 财务人员 34 行政人员 228 合计 2,474 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 381 专科 395 高中及以下 1,698 合计 2,474 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 为支撑公司战略目标的实现及公司发展的需要■★★◆■，报告期内公司结合实际情况，采取员工利益 与企业效益相关联的机制，通过项目奖金、绩效奖金、生产质量激励、安全奖、销售提成等多种 形式的激励方式■★■◆★，以此激励员工的积极性。同时，2022 年公司为员工增加了购房无息借款相关福 利★◆★★，为公司吸引人才和留住人才提供持续保障■◆■◆。公司根据战略发展规划制定薪酬福利和人工成本 的预算管理方式，不断优化人员配置，提升人员效率。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司以人为本，建立多样化的培训体系■◆，在尊重人才，培养人才，储备人才的道路上不断探 索，积极发展公司内训师团队，增强企业自主培训的能力，有针对性、实用性的结合企业自身情 况实施培训，营造学习型企业氛围。2022 年，为支持公司战略发展、适应内外部环境快速变化、 落实人才发展平台的搭建，公司紧紧围绕培训目标，结合业务部门的需求及员工的职业规划■■◆◆★，针 对性的开展多场管理、流程、风险管控和专业技能提升培训★■★★■。本年度各事业部共计开展培训 794 余场，涉及职工 1800 余名。具体如下： 1、为帮助各工厂的领班团队清晰自身职责定位，提升沟通★★★★、执行与现场管理等能力，公司针 对各工厂领班团队开展了领班能力提升系列培训。培训项目持续 4 个月，根据前期调研，有针对 性的提升了领班的专业知识技能◆◆、组织协同及落地执行能力。同时，结合之前的公司内训师培养 项目，丰富了企业培训模式与资源，提升了内训师授课水平。 2、针对目前市场环境和企业内部情况◆◆，对 IPD 相应流程和内容进一步培训，确保员工对 IPD 的认知理解紧跟当前环境与公司的需求。 48 / 234  2022 年年度报告 3★★、为防范市场风险■★◆◆■★，针对当前环境对业务连续性管理要求，以及政府提出的应对突发事件内 部如何实现生产过程不中断的闭环管理要求■■◆■◆◆，公司组织业务连续性管理培训，以更好建立内部管 控体系。 4、为系统性了解终端产品的需求，提升对产品的综合认知，公司与相关材料院合作，开展 5 场培训，紧跟当前技术对相关材料的最新要求与应用的内容■◆。 5■★■■、面对员工在综合素质及专业技能提升上的迫切需求■★★■★，公司针对全员开展了包括《商务礼仪》◆■★、 《EXCEL 的自动化和数据建模》以及《业务活动的知识产权风险防范》等职业能力提升的培训★◆★， 培训内容贴合实际，针对性、操作性强，不仅对日常工作技能提升起到了有效的作用，同时强化 了员工对公司培训的认同感■★■。 除企业内部培训外★★★■★■，2022 年度，公司员工参与外出培训★★、专升本与职业技能资格培训多人■★■★， 以上培训与差旅费用，均由公司报销★■。后续，将根据公司发展战略及业务需求，建立任职资格标 准★★■, 明确员工职业发展路径■■◆，全面优化培训体系，助力公司与员工共同成长。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 349★★◆,038.20 工时 劳务外包支付的报酬总额 843.94 万元 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、现金分红政策的制定情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关要求，公司在《公 司章程》中明确了现金分红政策有◆■： （1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报◆■■◆■◆，利润分配政策应保持连续性、稳定性和 合理性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围◆■★◆。 （2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩情况拟定并提请股东大 会审议批准★◆◆★■★。公司可以采取现金或股票等方式分配利润◆■★；公司一般按照年度进行利润分配■◆，在具 备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式分配利润；有条件的情况下公司可以进行中期利 润分配■★■■◆。 公司进行利润分配时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段■★★、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形■★★，并按照公司章程规定的程序，提出差 异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的◆★■★■，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%◆★★■★； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的★◆◆■，进行利润分配时■◆■★■■，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理 （3）公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 十；公司在确定现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公 司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全 体股东的整体利益，独立董事应当发表明确意见◆◆★■；公司股东大会对现金方式分配利润具体方案进 行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的 意见和要求◆★◆★◆。 （4）如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全 体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公 49 / 234  2022 年年度报告 司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否 与公司目前的经营规模相适应★◆◆■★，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股 东的整体利益◆◆★◆。 （5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 成股利（或股份）的派发事项。 （6）公司董事会未作出现金股利分配预案的★■，应当在年度报告中披露原因◆★★★◆，独立董事应当对 此发表独立意见。 （7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 （8）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调 整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明★■。 2、现金分红的执行情况 报告期内，公司利润分配方案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和 比例清晰明确。公司利润分配方案由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事 及监事会对提请股东大会审议的利润分配方案进行审议并出具意见，相关的决策程序完整，机制 完备，切实维护了中小投资者的合法权益■◆■■■◆。 报告期内◆◆★，公司根据 2021 年年度股东大会决议，实施了 2021 年年度利润分配方案，切实保 障了投资者的分红权益■◆■：以公司利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数 142,025,312 股为基数★■★■,向全体股东每 10 股派发现金红利 5★■.00 元（含税），共计派发现金红利总 额为 71,012■◆,656 元，不以公积金转增股本◆★★■★，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。《公 司 2021 年年度权益分派实施公告》刊登于 2022 年 4 月 20 日的上海证券交易所网站 （）及公司指定信息披露媒体上。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保 √是 □否 护 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正◆◆★★，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种■◆★◆:人民币 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0■★.8 每 10 股转增数（股） 0 现金分红金额（含税） 11,360■★◆★,931.68 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股 36★★,079,871.38 东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净 31.49% 50 / 234  2022 年年度报告 利润的比率（%） 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 0 合计分红金额（含税） 11,360,931.68 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普 31.49% 通股股东的净利润的比率（%） 注◆★■：因公司华正转债处于转股期，上述现金分红金额以截至 2023 年 3 月 13 日的公司总股本 142★◆◆■,011,646 股为基数进行计算，如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，则维 持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额。 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2022 年 1 月 5 日，公司披露了《关于 2020 年限 具体详见公司 2022 年 1 月 5 日刊登于上 制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市的公 海证券交易所网站（）及 告》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 指定信息披露媒体上的《浙江华正新材料 的规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除 股份有限公司关于 2020 年限制性股票激 限售期符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，可解 励计划第一个解除限售期解锁暨上市的 除限售的限制性股票数量为 31.18 万股股，占公司目 公告》（公告编号：2022-001）■■。 前股份总数的 0.22%，本次解锁的限制性丿上市流通 日为 2022 年 1 月 10 日。 2022 年 11 月 7 日，公司召开了第四届董事会第 具体详见公司 2022 年 11 月 8 日刊登于上 二十九次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制 海证券交易所网站（）及 性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销 指定信息披露媒体上的《浙江华正新材料 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 股份有限公司关于调整公司 2020 年限制 议案》的议案■★★◆◆。鉴于公司 2021 年年度权益分派的实施 性股票激励计划回购价格的公告》（公告 对限制性股票的回购价格由 16.60 元/股调整为 16.10 编号：2022-065）和《浙江华正新材料股 元/股。因一名激励对象离职不再具备激励资格，同意 份有限公司关于回购注销部分激励对象 对其持有的已获授但尚未解除限售的 1.5 万股限制性 已获授但尚未解除限售的限制性股票的 股票进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立 公告》（公告编号：2022-066）◆★◆■。 意见◆★■■◆，浙江天册律师事务所出具了专项法律意见书。 2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三 具体详见公司 2022 年 12 月 30 日刊登于 十一次会议和第四届监事会第二十九次会议◆■◆★，审议通 上海证券交易所网站（） 过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限 及指定信息披露媒体上的《浙江华正新材 售期解除限售条件成就的议案》◆■★。公司独立董事对此 料股份有限公司关于 2020 年限制性股票 发表了独立意见★■■。浙江天册律师事务所出具了专项法 激励计划第二个解除限售期解除限售条 律意见书。 件成就的公告》（公告编号：2022-077）★■■。 2022 年 1 月 4 日，公司披露了《关于 2020 年限 具体详见公司 2023 年 1 月 4 日刊登于上 制性股票激励计划第二个解除限售期解锁暨上市的公 海证券交易所网站（）及 告》★◆★■◆★，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 指定信息披露媒体上的《浙江华正新材料 的规定◆■■★■，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除 股份有限公司关于 2020 年限制性股票激 限售期符合解除限售条件的激励对象共计 24 人，可解 励计划第二个解除限售期解锁暨上市的 除限售的限制性股票数量为 17.8080 万股，本次解锁 公告》（公告编号★◆■：2023-001）■★■★。 的限制性股票上市流通日为 2023 年 1 月 9 日。 2023 年 1 月 18 日◆■，公司披露了《股权激励限制 具体详见公司 2023 年 1 月 18 日刊登于上 性股票回购注销实施公告》◆★◆★★，公司向中国证券登记结 海证券交易所网站（）及 算有限责任公司上海分公司办理了 1 名激励对象已获 指定信息披露媒体上的《浙江华正新材料 授但尚未解除限售的 1.5 万股限制性股票的回购注销 股份有限公司股权激励回购注销实施公 51 / 234  2022 年年度报告 手续■◆★■■，该部分股份已于 2023 年 1 月 20 日完成注销。 告》（公告编号：2023-005）。 注销完成后，公司总股本由 142,045,312 股变更为 142■★★,025■★■◆◆,312 股★■★◆。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位:股 限制性 报告期新 期末持 年初持有 股票的 报告期 授予限制 已解锁股 未解锁股 有限制 姓名 职务 限制性股 授予价 末市价 性股票数 份 份 性股票 票数量 格 （元） 量 数量 （元） 俞高 高管 41,200 0 16.88 20,600 20,600 20,600 22.62 王超 高管 41,200 0 16◆■★★◆.88 20★■,600 20,600 20,600 22★■◆.62 周阳 高管 41,200 0 16.88 20■◆,600 20,600 20,600 22.62 合计 / 123◆◆■,600 0 / 61,800 61■◆◆★◆,800 61◆★★,800 / (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立★◆、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高管的薪 酬结构由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬与公司的经营业绩及高管的履职能力、管理水 平等考核结果直接相关。公司董事会薪酬与考核委员会负责研究制定高管的绩效考核与薪酬管理 制度并监督其执行情况■■◆■，审查公司高管人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，根据综合考核 结果确定高管人员的年度薪酬分配。 报告期内，公司高管居波先生辞去董事会秘书职务◆★■，公司对其持有的股权激励已获授但尚未 解除限售的 1■★★.5 万股限制性股票进行回购注销。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 报告期内◆★★■，公司严格依照《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所等相关 法律法规的要求，建全了基础内控管理体系,并结合公司实际状况，对内控制度进行持续完善与细 52 / 234  2022 年年度报告 化，提高了公司决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障◆◆■★◆，有效促进公司实 现发展战略。报告期内公司对涉及集成项目管理、项目流程◆◆、任职资格■★◆★、工程项目管理、财务支 付和研究院相关管理等制度进行了修订或完善◆★。 公司内部控制体系结构合理◆■，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部 控制体系完整性、合理性■◆★■、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控 体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标■★■★★★，保障了公司及全体股东的利益。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 报告期内，公司对进一步完善子公司的法人治理结构◆◆★◆，坚持以风险防范为导向■★★■，以提升管理 效率和质量为目的■★，强调内控管理有效性同时狠抓内控制度执行力度，形成事前风险防控■◆★■★■、事中 监控预警■◆、事后评价优化的管理闭环◆◆★。结合各子公司的行业特点和业务拓展实际经营情况★★◆，加强 对子公司的管理★★，包括向子公司派驻管理人员■★■◆★、规范子公司投资行为等，对子公司的组织、资产、 投资和运作等进行风险控制，有效提高公司整体运行效率■★◆。同时，继续全面监控工程建设过程， 注重建设进度与资金使用，加强财务数据分析，在事前事中对工程建设项目效益情况给予充分关 注，进一步夯实建设项目管理能力◆★■★。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司内部控制审计报告于 2023 年 3 月 15 日披露在上海证券交易所网站（） 及指定信息披露媒体上◆★■。 是否披露内部控制审计报告■★■★■：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 十六、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金（单位■■★◆：万元） 56 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1■★◆★. 排污信息 √适用 □不适用 根据浙江省生态环境厅公布的《2022 年浙江省重点排污单位名录》★◆，本公司为其公布的重点 53 / 234  2022 年年度报告 排污单位。 ① 主要危险废物 生产中产生的主要危险废物有：废环氧树脂、废机油、含铜废液★■◆★■★、废包装桶等，公司均委托 有资质的单位规范处置★◆■■◆。 详见下表◆◆★： 废环氧 废含胶 废包装 废矿物 油水混合 含铜废 危废种类 树脂 滤袋 桶 油 物 液 合计 HW13 HW49 HW49 HW08 HW09 HW22 （吨） 危废代码 900-014 900-041 900-041 900-249 900-007- 397-004 -13 -49 -49 -08 09 -22 产生量（吨） 26.29 34.87 78◆◆◆.91 2.17 1.42 12.515 156★★◆◆★■.175 送持证 处 单位处 置 27.18 37.87 80.01 2★◆■★■.17 1.42 12.515 161.165 置量 量 （吨） ( 处置往 吨 年贮存 0.89 3 1.12 0 0 0 5.01 ) 量（吨） 累计贮存量 0 0 0.02 0 0 0 0■◆.02 （吨） 注：累计贮存量=产生量+往年贮存量-送持证单位处置量 ② 废水 公司共有生活废水排放口 1 个（无生产废水，排放规律：间断排放，排放期间流量不稳定且 无规律■◆■■◆，但不属于冲击性排放），通过管网排至城市污水处理厂统一处理，排放浓度达到 《GB8978-1996 污水综合排放标准》和《DB 33/887-2013 工业企业废水氮◆★、磷污染物间接排放限 值》规定的标准要求◆◆★★★，达标排放，详见下表： 主要污染物 实测值 单位 排放标准 排放情况 COD 68 mg/L 500 达标 氨氮 4◆★■■.92 mg/L 35 达标 ③ 废气 1★■◆.生产废气：公司生产废气经废气处理设施有效处理后■◆，尾气达到《GB16297-1996 大气污染 物综合排放标准》 相关标准要求，达标排放，详见下表： 排放口编号 污染物种类 单位 排放标准 实测值 排放情况 DA001 二甲基甲酰 mg/m3 20

　　的议案》。 第四届董事会第 2022 年 11 月 会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划 二十九次会议 7日 回购价格的议案》■★◆■、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修 订

　　的议案》。 第四届董事会第 2022 年 12 月 会议审议通过了《关于不向下修正■★■◆◆★“华正转债”转股价格的议 三十次会议 5日 案》。 第四届董事会第 2022 年 12 月 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于 三十一次会议 29 日 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。 45 / 234  2022 年年度报告 六★■◆、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东 姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 次数 次数 加次数 加会议 数 刘涛 否 11 11 9 0 0 否 2 汪思洋 否 11 11 9 0 0 否 2 郭江程 否 11 11 9 0 0 否 2 杨庆军 否 11 11 9 0 0 否 2 杨维生 是 11 11 11 0 0 否 2 陈连勇 是 11 11 10 0 0 否 2 章击舟 是 11 11 9 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 11 其中■★★◆：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召开会议次数 2 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1)■◆◆■.董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 陈连勇★★◆★★■、杨庆军★★◆◆、章击舟 提名委员会 章击舟、郭江程、杨维生 薪酬与考核委员会 杨维生、郭江程、陈连勇 战略委员会 刘涛■◆★■、汪思洋■◆■◆★、杨维生 (2).报告期内审计委员会召开 6 次会议 其他履行 召开日期 会议内容 重要意见和建议 职责情况 2022 年 2 审议《关于使用募集资金对全资 公司审计委员会认线 日 子公司增资用于募投项目实施的 为议案内容符合募集资金使用计划， 议案》和《关于全资子公司使用 不存在变相改变募集资金的用途和 募集资金置换预先投入募投项目 损害股东利益的情形■★★★◆◆；符合相关法律 46 / 234  2022 年年度报告 自筹资金的议案》■★。 法规和规范性文件的要求，置换时间 距离募集资金到账时间也未超过 6 个 月。同意提交公司董事会审议。 2022 年 3 审议《公司 2021 年度董事会审计 公司审计委员会严格按照法律■◆■◆★、法规 月 16 日 委员会履职情况报告》★★■★、《公司 及相关规章制度开展工作，勤勉尽 2021 年度报告及其摘要》、《公 责，一致通过所有议案并同意提交公 司 2021 年度财务决算报告》、《公 司董事会审议■■。 司 2021 年度利润分配预案》、《公 司 2021 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》、《关于 续聘公司 2022 年度审计机构并议 定 2021 年度审计费用的议案》和 《公司 2021 年度内部控制评价报 告》 2022 年 4 审议《关于公司 2022 年第一季度 公司审计委员会认线 日 报告的议案》 一季度报告，认为公司财务报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况★★★■★■，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏■■，报告编制和审核的程序符合法 律、行政法规的相关规定■◆■★。同意提交 公司董事会审议■■◆■。 2022 年 7 审议《关于公司参与投资基金暨 公司审计委员会认线 日 关联交易的议案》 为公司使用自有资金参与投资基金 的关联交易事项，有利于借助专业投 资机构资源拓宽产业布局★★◆■★，提升公司 竞争力和影响力，有利于公司未来发 展，符合公司和股东的利益；本次交 易条款公允、公平，不存在损害公司 及全体股东利益的情形★◆■■◆。 2022 年 8 审议《公司 2022 年半年度报告及 公 司 审 计 委 员 会 认 真 审 阅 了 公 司 月 13 日 其摘要》和《公司 2022 年半年度 2022 年半年度报告，认为公司财务报 募集资金存放与实际使用情况的 告内容真实、准确、完整地反映了公 专项报告》 司的实际经营情况；募集资金报告内 容真实、准确、完整地反映了公司募 集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载★■◆★、误导性陈述或者重大遗 漏★◆◆■■，同意提交公司董事会审议。 2022 年 审议《关于